防止信用卡欺诈1 对客户进行背景调查

[kevin6899]

http://paypal-help.com/merchant-tips/fraud.html

在国际贸易中，接到一笔订单很高兴，但又对客户不是很放心，那么判断一个订单是否有欺诈行为其中最重要的一种方式就是对客户进行背景调查。

这里有一些总结的小经验可以帮助识别某个客户是不是欺诈者：

1，客户的名字有没有正确的书写，是合理的人名还是随便编造的；

2，有没有留下移动电话作为联络方式；

3，检查电话号码区号与匹配的地址，看看送货地址与电话区号地址是否是同一地址；

4，通过电话号码查询台检查电话所有人的姓名是否与客户名字一致，地址是否相符；

当然以上只是个人建议，如果能匹配或有小的出入，说明这个订单是相对安全的；

可以通过下面的这些网站对客户进行背景调查

Addresses.com

在这个网站上，你可以搜索人名，电话，公司和电子邮件等相关信息。

AnyWho.com

在这个网站上，可以通过检查人名和其他相关信息来确定客户的真实身份；

Yahoo人物搜索

在这个网站上，可以通过检查人名和其他相关信息来确定客户的真实身份；

这些都是能让你合法的搜索客户背景的网站，通常搜索结果都很准确，这是因为，客户会及时更新他们的公共信息，为了更准确，不仅要输入全名还要输入邮政区号，如果信息匹配，那帐户相对就安全一些，不匹配，商家就要提高警惕，对客户进行更进一步的审核，当然也不排除客户刚刚因为某些原因搬家或更换了号码，还没有及时更新。这些都仅供参考，具体还要根据自己外贸经验，行业情况而定；