Allied Wallet… Procédure d'ouverture de compte très contestable

[Thierry D.]

Je tiens à vous faire part de mon expérience avec Allied Wallet ;

 

Lors de ma demande d'ouverture de compte (les 5 et 6 octobre 2012), mon échange par mail avec un "Global Account Manager" m'a inquiété sur plusieurs points :

 

Après m'avoir dit - je cite : "qu'Allied Wallet n'est pas une banque et nous ne stockons pas votre argent, il ne fait que transiter entre le client et votre compte bancaire"… Celui-ci m'a réclamé "un document justifiant la legalite des produits" que nous vendons.

 

Et le contact chez Allied Wallet me réclame :

- Relevés des 3 derniers mois de transaction en ligne/Non demandé si nouveau commerce

- Relevés bancaire des 3 derniers mois (Merci de fournir vos relevés personnels si ceux du business ne sont pas disponibles).

- Copie d’une pièce d’Identité

- Documents d’enregistrement de votre société, si applicable

- Justificatif de domicile (facture électrique/Internet)

 

Cela n'est pas légal ; Et ça ressemble fâcheusement aux escroqueries en cours qui consistent à détourner une identité personnelle avec les coordonnées bancaires…

 

Et lorsque j'ai réclamé leur agrément de conformité à la réglementation européenne en qualité d'organisme financier, le "Manager" a botté en touche en répondant simplement : "Allied Wallet est une société de paiement en ligne (similaire à Paypal) créée en 2006 et qui regroupe à l’heure actuel plus de 41 000 d’utilisateurs à travers le monde. Nous sommes récemment rentrés dans le top 500 des entreprises à forte croissance : http://www.marketwatch.com/story/allied-wallet-is-one-of-inc-500s-fastest-growing-companies-2012-08-21"

 

Une publication sur Internet n'est pas une garantie de solvabilité ou de moralité !!

 

Je vous invite donc à être extrêmement prudents devant une "partenaire" qui :

1) Refuse la réciprocité en demandant des renseignements qui dépassent ses attributions,

2) Ne réponds pas aux questions légales qu'on lui pose !

Edited October 9, 2012 by zetcompagnie (see edit history)

[annecanel]

bonjour

 

completement d accord

j ajouterai que je suis allee au bout de l installation et que j ai decouvert au dernier mail que pour recuperer mon argent il faudrait fournir un numero de tracking ups ou fedex .... pas specialement neutre non plus comme demarche